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银行内部审计实务与案例
| 作者： | 《银行内部审计实务与案例》编写组 编 |
| 现价： | ￥ （定价：￥ 110.0 ） |
| 版次： | 2019-10-31 |
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ISBN:978-7-5119-2879-5 出版社：中国时代经济出版社 内容简介本书主要吸收借鉴各家银行多年来的审计经验和智慧，系统介绍了各项业务的主要风险、相应审计方法和典型审计案例，梳理分析了审计组织管理和审计转型创新实践案例。目录上 篇 银行内部审计组织管理
第一章 审计项目组织管理
第一节 综合性审计
第二节 专项审计
第三节 经济责任审计
第四节 审计调查
第五节 后续审计
第二章 审计关键环节管理
第一节 审计计划
第二节 审计抽样
第三节 审计项目质量控制
第四节 审计成果运用
第五节 审计项目考评
中 篇 银行具体业务审计
第一章 存款业务审计
第一节 对公存款业务审计
第二节 储蓄存款业务审计
第二章 对公信贷业务审计
第一节 法人贷款业务审计
第二节 小企业贷款业务审计
第三节 贸易融资业务审计
第三章 零售信贷业务审计
第一节 个人贷款业务审计
第二节 信用卡业务审计
第四章 同业与资产管理业务审计
第一节 同业业务审计
第二节 资产管理业务审计
第五章 财务与运营管理审计
第一节 成本费用审计
第二节 固定资产审计
第三节 财务应收应付款审计
第四节 营业外收支管理审计
第五节 现金业务审计
第六节 支付结算业务审计
第六章 中间业务审计
第一节 投资银行业务审计
第二节 第三方支付业务审计
第三节 代客交易业务审计
第四节 结售汇业务审计
第七章 IT审计
第一节 IT基础管理审计
第二节 研发管理审计
第三节 IT运维审计
第四节 信息安全管理审计
第五节 业务连续性管理审计
第八章 反洗钱审计
第一节 客户身份识别审计
第二节 大额及可疑交易报告审计
第三节 制裁和合规审计
第九章 子公司与境外机构审计
第一节 子公司审计
第二节 境外机构审计
下 篇 审计创新与转型
第一章 战略政策执行审计
第二章 新资本协议审计
第三章 内部控制审计
第四章 绩效审计
第五章 网络金融业务审计
第六章 交叉性金融审计
第七章 数据化审计
第八章 银行渠道建设风险审计
后 记
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